Проверить фирму на предмет мошенничества
Агентство "Частный детектив" более 15 лет оказывает услугу по проверке организаций на предмет мошеннической деятельности. В кратчайшие сроки мы предоставим Вам исчерпывающую информацию о деятельности интересующей Вас компании.
Компетенции детектива при проверке организаций на предмет мошенничества.
Риск – дело благородное, но только не в бизнесе, где неразумное вложение средств или спонтанное сотрудничество с непроверенным партнером чревато потерей определенной суммы средств и нарушением финансовой стабильности. В наше агентство очень часто обращаются представители организаций или частные лица с просьбой найти мошенников, которые представившись добропорядочной организацией, выманили предоплату за несуществующий товар или услугу и скрылись. Поиск организаторов такого мошенничества, а тем более возврат средств - процесс сложный, длительный и затратный, успех его малопрогнозируем и зависит от того насколько профессионально "заметены следы". Чтобы не столкнуться с такими проблемами и не стать жертвой мошенников, достаточно следовать принципу "доверяй, но проверяй". Обращение в детективное агентство будет превентивной мерой, во избежание попадания в мошенническую схему.
Основные способы проверки организации:
- выезд по месту фактического нахождения организации, с целью сбора информации о длительности периода работы офиса, о
количестве сотрудников, наличии производства, складов и товаров на них
- от 20 000 р. - получить список всех, официально числящихся, сотрудников компании
- 7 000 р. - получить информацию об имуществе и счетах компании
- 10 000 р. - получить информацию о всех транзакциях по счету организации за определенный период
- от 20 000 р.
Владение данной информацией позволяет проверить деятельность компании и решить, тот ли это партнер, который вам нужен или вы нарвались на мошенника. Насторожить должно:
- если компания оказалась "фирмой-однодневкой" с учредителем и директором в одном лице,
- отсутствие штата сотрудников,
- отсутствие множества транзакций по счету,
- наличие задолженностей, судебных исков,
- снятие больших сумм наличными.
Как заказать услуги детектива?
Заказать услугу и получить бесплатную консультацию Вы можете через онлайн заявку или просто позвонив по телефону: +7 (495) 789 57 07.