Николай Анатольевич
Адрес:
г. Москва

Проверить фирму на предмет мошенничества

Наше детективное агентство более 15 лет оказывает услугу по проверке организаций на предмет мошеннической деятельности. В кратчайшие сроки мы предоставим Вам исчерпывающую информацию о деятельности интересующей Вас компании.

Риск – дело благородное, но только не в бизнесе, где неразумное вложение средств или спонтанное сотрудничество с непроверенным партнером чревато потерей определенной суммы средств и нарушением финансовой стабильности. В наше агентство очень часто обращаются представители организаций или частные лица с просьбой найти мошенников, которые представившись добропорядочной организацией, выманили предоплату за несуществующий товар или услугу и скрылись. Поиск организаторов такого мошенничества, а тем более возврат средств - процесс сложный, длительный и затратный, успех его малопрогнозируем и зависит от того насколько профессионально "заметены следы". Чтобы не столкнуться с такими проблемами и не стать жертвой мошенников, достаточно следовать принципу: "доверяй, но проверяй". Обращение в детективное агентство будет превентивной мерой, во избежание попадания в мошенническую схему.

Основные способы проверки организации:

  • Выезд по месту фактического нахождения организации, с целью сбора информации о длительности периода работы офиса, о количестве сотрудников, наличии производства, складов и товаров на них
    - от 20 000 р.
  • Получить список всех, официально числящихся, сотрудников компании
    - 7 000 р.
  • Получить информацию об имуществе и счетах компании
    - 10 000 р.
  • Получить информацию о всех транзакциях по счету организации за определенный период
    - от 20 000 р.

Владение данной информацией позволяет проверить деятельность компании и решить, тот ли это партнер, который вам нужен или вы нарвались на мошенника. Насторожить должно:

  • Если компания оказалась "фирмой-однодневкой" с учредителем и директором в одном лице;
  • Отсутствие штата сотрудников;
  • Отсутствие множества транзакций по счету;
  • Наличие задолженностей, судебных исков;
  • Снятие больших сумм наличными.

Как заказать услуги детектива?

Заказать услугу и получить бесплатную консультацию Вы можете через онлайн заявку или просто позвонив по телефону: +7 (495) 789 57 07.

Яндекс.Метрика